AVELLUM, виступаючи головним юридичним радником українського приватного клієнта, досягла значного успіху у складному транскордонному розслідуванні щодо ймовірного відмивання коштів. Суд в Андоррі постановив ухвалу, яка дозволяє зняти арешт з активів клієнта. Це стало вирішальним етапом у справі, яка тривала майже п’ять років в Україні, Швейцарії та Андоррі.

Розслідування стосувалося звинувачень у відмиванні коштів, пов’язаних із ймовірним розкраданням коштів великого українського банку. Попри відсутність будь-якого зв’язку з імовірним відмиванням коштів, клієнт був мимоволі втягнутий у справу, а його банківські рахунки в Андоррі та Швейцарії були арештовані.

AVELLUM розробила та реалізувала міжнародну стратегію захисту інтересів клієнта у співпраці з провідними місцевими радниками в Андоррі та Швейцарії.

AVELLUM провела ретельний історичний та фінансовий аналіз надходжень на арештовані рахунки, щоб довести законне походження коштів та спростувати будь-які підозри щодо зв’язку банківських рахунків клієнта з відмиванням коштів.

Завдяки постійній та проактивній взаємодії із судовими органами Андорри вдалося домогтися постановлення ухвали, яка дозволяє звільнити активи клієнта з-під арешту.

Ця перемога в Андоррі стала продовженням попереднього стратегічного успіху команди у Швейцарії, де ще до рішення андоррського суду вдалося досягти часткового зняття арешту з банківських рахунків клієнта.

Ця справа зміцнює досвід AVELLUM у захисті інтересів клієнтів у складних транскордонних розслідуваннях та паралельних провадженнях у кількох юрисдикціях.

Команду AVELLUM очолив партнер Андрій Фортуненко за значної підтримки керуючого юриста Олега Шкондіна та юристів Олександра Стадника й Інни Гонтарук.