РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК САНКЦІЙ: ЗАБЛОКОВАНІ АКТИВИ МОЖУТЬ СТЯГНУТИ НА КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

24 травня 2022 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб” № 2257-IX від 12 травня 2022 року (“Закон”).

Закон розширює перелік майна, яке може підлягати блокуванню. До прийняття Закону могло бути заблоковане тільки майно, яке належить підсанкційній особі. Відтепер, блокуванню підлягають також активи, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними.

Закон також уповноважує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції (“Уповноважений орган”) виявляти та розшукувати активи, що підлягають блокуванню. Наразі, українське законодавство не визначає, якому саме органу державної влади будуть надані функції Уповноваженого органу. Це рішення, скоріш за все, буде прийняте Кабінетом Міністрів України. За інформацією на сайті Президента України, Уповноваженим органом скоріш за все буде визначено Міністерство юстиції України.

Серед іншого, Уповноважений орган матиме право залучати до розшуку та виявлення активів органи державної влади та місцевого самоврядування та звертатися до них із обов’язковими до виконання вимогами. Також Закон закріпив гарантії безпеки для осіб, які повідомили про активи, що підлягають блокуванню чи стягненню.

Окрім цього, Закон додав нову санкцію – стягнення активів в дохід держави (“Стягнення активів”). Ця санкція визначається як “винятковий захід, обумовлений гостротою становища та необхідністю досягнення цілей” Закону України “Про санкції”. Стягнення активів може бути ініційоване тільки в період воєнного стану та за таких умов:

• на фізичну чи юридичну особу було накладено санкцію блокування активів після набрання чинності Законом; та
• дії цієї особи створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, або вона значною мірою сприяла вчиненню таких дій іншими особами (в тому числі шляхом фінансування).

Закон деталізує другу умову у невиключному переліку підстав із більше 20 підпунктів. Окрім достатньо очевидних підстав, пов’язаних із шкодою національній безпеці України (наприклад, участь у збройній агресії проти України, встановлені окупаційних адміністрацій, проведенні незаконних референдумів), Закон встановлює і підстави пов’язані із економічною діяльністю. Серед іншого це:

• платежі (окрім митних) до державного бюджету держави-агресора протягом останнього року на суму більше 40 мільйонів гривень для юридичних та 3 мільйонів гривень для фізичних осіб (у еквіваленті);
• безоплатна допомога державі-агресору або особам, що підпадають під підстави Стягнення активів, на суму більше 750 тисяч гривень (у еквіваленті) протягом року; та
• інвестування у державні облігації держави-агресора, на суму більше 3 мільйонів гривень (у еквіваленті) протягом року.

Стягнення активів запроваджується за такою процедурою. Уповноважений орган подає до Вищого антикорупційного суду (“ВАС”) заяву про застосування Стягнення активів. ВАС розглядає заяву у судовому засіданні та приймає рішення. Рішення ВАС може бути оскаржене до Апеляційної палати ВАС протягом 5 днів. У разі оскарження рішення суддя Апеляційної палати ВАС переглядає справу та виносить постанову, яка не підлягає оскарженню і набуває законної сили негайно.

Остаточне рішення суду щодо Стягнення активів направляється до Кабінету Міністрів України для визначення порядку його виконання. Серед іншого, активи можуть бути передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів, Фонду державного майна України або іншим органам державної влади чи державним підприємствам.

Додаткова інформація

Ці ПРАВОВІ НОВИНИ видаються з метою інформування клієнтів AVELLUM та інших зацікавлених осіб про правові зміни, які можуть вплинути на них або зацікавити їх. Наведена вище інформація не є юридичною чи будь-якою іншою консультацією і не повинна розглядатися як заміна конкретної консультації в окремих випадках.

За додатковою інформацією щодо Закону та інших ризиків продовження ведення бізнесу в РФ звертайтеся, будь ласка, до старшого партнера Костянтина Лікарчука або партнера Вадима Медведєва.