Практики

Комплаєнс та внутрішні розслідування

CFE

СПЕЦІАЛІСТ З РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА (CERTIFIED FRAUD EXAMINER) В КОМАНДІ

Огляд

Клієнти можуть покладатися на наш фаховий досвід з вирішення делікатних питань, що стосуються комплаєнсу, управління ризиками та внутрішніх розслідувань. Ми надаємо широкий спектр послуг у цій сфері, у тому числі розробляємо індивідуальні політики з комплаєнсу та здійснюємо контроль за проведенням розслідувань випадків шахрайства всередині компанії, а також зовнішніх загроз.

Завдяки нашому великому досвіду у сфері розслідування службових злочинів та адміністративних судових процесів, ми забезпечуємо вчасну оцінку та зниження потенційних ризиків, що можуть виникнути з боку регуляторних та правоохоронних органів

Наша ціль полягає у чіткому роз’ясненні нашим клієнтам усіх особливостей регуляторних вимог українських державних органів та санкційного режиму з метою зменшення ризиків відповідальності компаній та менеджменту. На додаток, у нашій команді є фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають міжнародно визнані документи, що підтверджують їхню кваліфікацію у сфері запобігання та розслідування випадків шахрайства (експерти з розслідування корпоративного шахрайства).

Послуги

  • проведення розслідувань в рамках Закону США про боротьбу з корупцією за кордоном/Закону Великої Британії про боротьбу з хабарництвом
  • проведення внутрішніх розслідувань
  • надання консультації з питань комплаєнсу
  • розробка програм та політик з комплаєнсу
  • захист даних
  • оцінка ризиків 
  • зв’язки з громадськістю та захист репутації в умовах кризи
  • норми щодо боротьби з хабарництвом
  • контроль за санкціями

Ключовий досвід

Комплаєнс у сфері податків

Компанія з видобування залізної руди, активи якої знаходяться в Україні

Проведення внутрішнього розслідування щодо потенційних корупційних дій в українському дочірньому підприємстві

Іспанська виробнича компанія

Розслідування щодо дотримання вимог ТЦО та митної оцінки запчастин і матеріалів

Багатопрофільна компанія з широким спектром високотехнологічної продукції

Проведення внутрішнього розслідування звинувачень, що стосувалися хабарництва та корупції

Великий фонд прямих інвестицій

Проведення внутрішнього розслідування на предмет потенційної корупції в рамках процедури розмитнення в Україні

Великий виробник із США

Складний спір з групою зовнішніх шахраїв

Міжнародна ІТ компанія

Представлення інтересів клієнта у кримінальних розслідуваннях щодо звинувачення у легалізації злочинних доходів

Приватний клієнт

Представлення інтересів клієнта у кримінальному розслідуванні заявленого ухилення від сплати податків

Міжнародна біофармацевтична компанія

Підготовка політики про членство у ВМДК та надання допомоги при підготовці політики щодо захисту прав інтелектуальної власності ВМДК

Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу

Розслідування внутрішнього та зовнішнього шахрайства, вчиненого проти української компанії

Компанія, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі

Надання консультації щодо санкційного режиму ЄС та зниження ризиків

Приватний клієнт

Надання консультацій щодо забезпечення відповідності спонсорських угод антикорупційному законодавству

Компанія з видобування залізної руди, активи якої знаходяться в Україні

Проведення транскордонного розслідування привласнення 1,2 млн доларів США та вжиття заходів щодо повернення активів

Комітет держателів облігацій

Надання юридичної підтримки під час експертного дослідження пристрою, що містив комерційну інформацію

Американська компанія

Надання консультацій щодо режиму комплаєнсу у сфері азартних ігор та букмекерської діяльності

Японська фінансова компанія

Консультації щодо законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та захисту викривачів

Компанія з ЄС

Надання консультації щодо застосування статусу публічного діяча до члена ради директорів

Українська нафтогазовидобувна компанія

Показати весь ключовий досвід

Пов'язані матеріали

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ У СВІТІ КОМПАНІЙ У СФЕРІ ОНЛАЙН-ГЕЙМІНГУ ТА АЗАРТНИХ ОНЛАЙН-ІГОР У ЗВ’ЯЗКУ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОВАДЖЕННЯМ В УКРАЇНІ

AVELLUM провела ризик-орієнтований аналіз бізнес-моделі клієнта на предмет відповідності законодавчому регулюванню грального бізнесу в Україні та пов’язаних ризиків кримінального переслідування.

Опубліковано 18.08.2022

Ключові контакти

КОСТЯНТИН ЛІКАРЧУК

Старший партнер

klikarchuk@avellum.com

Команда

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

МИКИТА НОТА

Партнер

mnota@avellum.com

АНДРІЙ ФОРТУНЕНКО

Партнер

afortunenko@avellum.com

Стартапи та венчурний капітал

В AVELLUM ми допомагаємо будувати та розвивати бізнес від його заснування та структурування до залучення фінансування, масштабування операцій та успішного виходу з ринку. Наш досвід охоплює широкий спектр індустрій, включаючи фінтех, штучний інтелект, медичні технології, електронну комерцію, транспортну мобільність як послугу, ігрову індустрію та юридичні технології. Ми консультуємо підприємців та стартапи щодо найважливіших аспектів їхнього […]

Індустрія

Банківська сфера та фінансові установи

AVELLUM регулярно надає юридичні послуги широкому колу фінансових установ, зокрема, міжнародним та українським банкам, інвестиційним фірмам, компаніям з управління активами тощо.

Підписатися на новини
Назад
Результати: