Практики

Комплаєнс та внутрішні розслідування

CFE

СПЕЦІАЛІСТ З РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА (CERTIFIED FRAUD EXAMINER) В КОМАНДІ

Огляд

Клієнти можуть покладатися на наш фаховий досвід з вирішення делікатних питань, що стосуються комплаєнсу, управління ризиками та внутрішніх розслідувань. Ми надаємо широкий спектр послуг у цій сфері, у тому числі розробляємо індивідуальні політики з комплаєнсу та здійснюємо контроль за проведенням розслідувань випадків шахрайства всередині компанії, а також зовнішніх загроз.

Завдяки нашому великому досвіду у сфері розслідування службових злочинів та адміністративних судових процесів, ми забезпечуємо вчасну оцінку та зниження потенційних ризиків, що можуть виникнути з боку регуляторних та правоохоронних органів

Наша ціль полягає у чіткому роз’ясненні нашим клієнтам усіх особливостей регуляторних вимог українських державних органів та санкційного режиму з метою зменшення ризиків відповідальності компаній та менеджменту. На додаток, у нашій команді є фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають міжнародно визнані документи, що підтверджують їхню кваліфікацію у сфері запобігання та розслідування випадків шахрайства (експерти з розслідування корпоративного шахрайства).

Послуги

  • проведення розслідувань в рамках Закону США про боротьбу з корупцією за кордоном/Закону Великої Британії про боротьбу з хабарництвом
  • проведення внутрішніх розслідувань
  • надання консультації з питань комплаєнсу
  • розробка програм та політик з комплаєнсу
  • захист даних
  • оцінка ризиків 
  • зв’язки з громадськістю та захист репутації в умовах кризи
  • норми щодо боротьби з хабарництвом
  • контроль за санкціями

Ключовий досвід

Комплаєнс у сфері податків

Компанія з видобування залізної руди, активи якої знаходяться в Україні

Проведення внутрішнього розслідування щодо потенційних корупційних дій в українському дочірньому підприємстві

Іспанська виробнича компанія

Розслідування щодо дотримання вимог ТЦО та митної оцінки запчастин і матеріалів

Багатопрофільна компанія з широким спектром високотехнологічної продукції

Проведення внутрішнього розслідування звинувачень, що стосувалися хабарництва та корупції

Великий фонд прямих інвестицій

Проведення внутрішнього розслідування на предмет потенційної корупції в рамках процедури розмитнення в Україні

Великий виробник із США

Складний спір з групою зовнішніх шахраїв

Міжнародна ІТ компанія

Представлення інтересів клієнта у кримінальних розслідуваннях щодо звинувачення у легалізації злочинних доходів

Приватний клієнт

Представлення інтересів клієнта у кримінальному розслідуванні заявленого ухилення від сплати податків

Міжнародна біофармацевтична компанія

Підготовка політики про членство у ВМДК та надання допомоги при підготовці політики щодо захисту прав інтелектуальної власності ВМДК

Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу

Розслідування внутрішнього та зовнішнього шахрайства, вчиненого проти української компанії

Компанія, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі

Надання консультації щодо санкційного режиму ЄС та зниження ризиків

Приватний клієнт

Надання консультацій щодо забезпечення відповідності спонсорських угод антикорупційному законодавству

Компанія з видобування залізної руди, активи якої знаходяться в Україні

Проведення транскордонного розслідування привласнення 1,2 млн доларів США та вжиття заходів щодо повернення активів

Комітет держателів облігацій

Надання юридичної підтримки під час експертного дослідження пристрою, що містив комерційну інформацію

Американська компанія

Надання консультацій щодо режиму комплаєнсу у сфері азартних ігор та букмекерської діяльності

Японська фінансова компанія

Консультації щодо законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та захисту викривачів

Компанія з ЄС

Надання консультації щодо застосування статусу публічного діяча до члена ради директорів

Українська нафтогазовидобувна компанія

Показати весь ключовий досвід

Пов'язані матеріали

Події

AVELLUM Disputes Day: Asset Recovery

Запрошуємо вас долучитися до заходу “AVELLUM Disputes Day: Asset Recovery”, який відбудеться 22 жовтня о 15:00 (київський час). Подія стане особливо корисною для всіх, хто має намір повернути активи від боржників в Україні та за кордоном. Цьогорічний AVELLUM Disputes Day проводиться вдруге та охоплює кілька юрисдикцій, включаючи Велику Британію, США, Британські Віргінські острови, Кіпр та […]

Опубліковано 18.08.2022

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ У СВІТІ КОМПАНІЙ У СФЕРІ ОНЛАЙН-ГЕЙМІНГУ ТА АЗАРТНИХ ОНЛАЙН-ІГОР У ЗВ’ЯЗКУ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОВАДЖЕННЯМ В УКРАЇНІ

AVELLUM провела ризик-орієнтований аналіз бізнес-моделі клієнта на предмет відповідності законодавчому регулюванню грального бізнесу в Україні та пов’язаних ризиків кримінального переслідування.

Опубліковано 18.08.2022

Ключові контакти

КОСТЯНТИН ЛІКАРЧУК

Старший партнер

klikarchuk@avellum.com

Команда

ВАДИМ МЕДВЕДЄВ

Партнер

vmedvedev@avellum.com

АНДРІЙ ФОРТУНЕНКО

Партнер

afortunenko@avellum.com

ЮРІЙ НЕЧАЄВ

Партнер

ynechayev@avellum.com

АНТОН ЗАДЕРИГОЛОВА

Партнер

azaderyholova@avellum.com

Практика

Корпоративне право

Наша команда має непересічний досвід та знання у сфері корпоративного права і злиттів та поглинань, а юристи є провідними експертами на ринку.

Фонди прямих інвестицій

В AVELLUM ми надаємо комплексну юридичну підтримку та стратегічне консультування фондам прямих інвестицій та портфельним компаніям протягом усього життєвого циклу інвестицій. Наш багаторічний досвід охоплює різні галузі, зокрема, сільське господарство, банківську справу, споживчі товари, виробництво, нерухомість та технології. Нас вирізняє застосування цілісного підходу, що ґрунтується на глибокому розумінні як приватних інвестиційних фірм, так і портфельних […]

Підписатися на новини
Назад
Результати: