AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ У СВІТІ КОМПАНІЙ У СФЕРІ ОНЛАЙН-ГЕЙМІНГУ ТА АЗАРТНИХ ОНЛАЙН-ІГОР У ЗВ’ЯЗКУ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОВАДЖЕННЯМ В УКРАЇНІ

Всі матеріали

AVELLUM КОНСУЛЬТУВАЛА ОДНУ З НАЙБІЛЬШИХ У СВІТІ КОМПАНІЙ У СФЕРІ ОНЛАЙН-ГЕЙМІНГУ ТА АЗАРТНИХ ОНЛАЙН-ІГОР У ЗВ’ЯЗКУ З КРИМІНАЛЬНИМ ПРОВАДЖЕННЯМ В УКРАЇНІ

AVELLUM провела ризик-орієнтований аналіз бізнес-моделі клієнта на предмет відповідності законодавчому регулюванню грального бізнесу в Україні та пов’язаних ризиків кримінального переслідування. Предметом найбільшої уваги було кримінальне провадження щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, яке стосується багатьох міжнародних компаній сфери грального бізнесу. Ми консультували клієнта щодо стратегії комунікації з українськими правоохоронними органами (зокрема, з каналами міжнародної правової допомоги) та оскарження рішень слідчих суддів про блокування веб-сайтів.

Українські правоохоронні органи іноді неправильно сприймають бізнес-модель компаній у сфері онлайн-геймінгу та азартних онлайн-ігор, що призводить до відкриття безпідставних кримінальних проваджень попри відсутність належної юрисдикції. Такі провадження зазвичай стають транскордонними з огляду на глобальні масштаби бізнесу та активну взаємодію з іноземними правоохоронними органами. На місцевому рівні кримінальні провадження тягнуть за собою блокування-веб сайтів та комплекс слідчих дій, що створюють загрозу для компаній та їхніх посадових осіб.

Команду AVELLUM очолював старший партнер Костянтин Лікарчук за підтримки радника Андрія Фортуненка, а також юристів Андрія Кулеби та Валерії Устюгової.

Автори


Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 62

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 63

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 64

КОСТЯНТИН ЛІКАРЧУК

Старший партнер

klikarchuk@avellum.com

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 62

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 63

Warning: Attempt to read property "ID" on int in /home/kstefjmm/public_html/wp-content/themes/avellum/single.php on line 64

АНДРІЙ ФОРТУНЕНКО

Радник

afortunenko@avellum.com

Опубліковано 20.10.2021

AVELLUM захистила інтереси клієнта в Вищому антикорупційному суді

AVELLUM захистила інтереси народного депутата України IX скликання, генерал-лейтенанта Збройних Сил України, у кримінальному провадженні, яке розглядав Вищий антикорупційний суд. Кримінальне провадження розслідувалось Національним антикорупційним бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протягом двох років. Наш клієнт був обвинувачений за статтею 366-2 Кримінального кодексу України. На думку обвинувачення, наш клієнт порушив вимоги антикорупційного законодавства […]

Опубліковано 15.03.2023

FATF призупинила членство росії

24 лютого 2023 року Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) – міжнародна організація з протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, – здійснила безпрецедентний крок, призупинивши членство російської федерації у FATF та закликавши усіх учасників міжнародної фінансової системи посилити пильність та забезпечити дотримання рішення Групи. AVELLUM виступила юридичним радником робочої групи під керівництвом Міністерства […]

Опубліковано 13.03.2023
Підписатися на новини
Назад
Результати: