Комплаєнс та внутрішні розслідування Комплаєнс та внутрішні розслідування

Клієнти можуть покладатися на наш фаховий досвід з вирішення делікатних питань, що стосуються комплаєнсу, управління ризиками та внутрішніх розслідувань. Ми надаємо широкий спектр послуг у цій сфері, у тому числі розробляємо індивідуальні політики з комплаєнсу та здійснюємо контроль за проведенням розслідувань випадків шахрайства всередині компанії, а також зовнішніх загроз.

СFE
Спеціаліст з розслідування шахрайства (certified fraud examiner) в команді
  • МЕТА

    Наша мета полягає у чіткому роз’ясненні нашим клієнтам усіх особливостей регуляторних вимог українських державних органів та санкційного режиму з метою зменшення ризиків відповідальності компаній та менеджменту.

  • ДОСВІД

    Завдяки нашому великому досвіду у сфері розслідування службових злочинів та адміністративних судових процесів, ми забезпечуємо вчасну оцінку та зниження потенційних ризиків, що можуть виникнути з боку регуляторних та правоохоронних органів.

  • CFЕ

    У нашій команді є фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають міжнародно визнану сертифікацію, що підтверджує їхню кваліфікацію у сфері запобігання та розслідування випадків шахрайства (експерти з розслідування корпоративного шахрайства - Certified Fraud Examiners).

  • Основний контакт
  • Ключові трансакції
  • Визнання
  • наша команда
Основний контакт
Костянтин Лікарчук
Старший партнер
ВІДПРАВИТИ EMAIL VCard
Костянтин Лікарчук – старший партнер AVELLUM та голова практики міжнародного арбітражу.
Ключові трансакції

Ключові трансакції

Комплаєнс у сфері податків
Компанія з видобування залізної руди, активи якої знаходяться в Україні
Проведення внутрішнього розслідування щодо потенційних корупційних дій в українському дочірньому підприємстві
Іспанська виробнича компанія
Розслідування щодо дотримання вимог ТЦО та митної оцінки запчастин і матеріалів
Багатопрофільна компанія з широким спектром високотехнологічної продукції
Проведення внутрішнього розслідування звинувачень, що стосувалися хабарництва та корупції
Великий фонд прямих інвестицій
Проведення внутрішнього розслідування на предмет потенційної корупції в рамках процедури розмитнення в Україні
Великий виробник із США
Складний спір з групою зовнішніх шахраїв
Міжнародна ІТ компанія
Представлення інтересів клієнта у кримінальних розслідуваннях щодо звинувачення у легалізації злочинних доходів
Приватний клієнт
Представлення інтересів клієнта у кримінальному розслідуванні заявленого ухилення від сплати податків
Міжнародна біофармацевтична компанія
Підготовка політики про членство у ВМДК та надання допомоги при підготовці політики щодо захисту прав інтелектуальної власності ВМДК
Всеукраїнська Мережа Доброчесності та Комплаєнсу
Розслідування внутрішнього та зовнішнього шахрайства, вчиненого проти української компанії
Компанія, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі
Надання консультації щодо санкційного режиму ЄС та зниження ризиків
Приватний клієнт
Надання консультацій щодо забезпечення відповідності спонсорських угод антикорупційному законодавству
Компанія з видобування залізної руди, активи якої знаходяться в Україні
Проведення транскордонного розслідування привласнення 1,2 млн доларів США та вжиття заходів щодо повернення активів
Комітет держателів облігацій
Надання юридичної підтримки під час експертного дослідження пристрою, що містив комерційну інформацію
Американська компанія
Надання консультацій щодо режиму комплаєнсу у сфері азартних ігор та букмекерської діяльності
Японська фінансова компанія
Консультації щодо законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та захисту викривачів
Компанія з ЄС
Надання консультації щодо застосування статусу публічного діяча до члена ради директорів
Українська нафтогазовидобувна компанія
Визнання

Визнання

Амбітна та успішна фірма. Це першокласні юристи західного зразка" 
AVELLUM рекомендується для представлення інтересів клієнтів у міжнародному арбітражі та вирішенні спорів в іноземних юрисдикціях. 
Унікальне поєднання професіоналізму, раціональних рішень та бездоганного сервісу. 
наша команда

наша команда

Микола Стеценко
Керуючий партнер
Вадим Медведєв
Партнер
Микита Нота
Радник
Андрій Фортуненко
Радник
Людмила Волкова
Радник