Висновки “AVELLUM Disputes Day: Asset Recovery”

AVELLUM продовжує проводити свій щорічний захід “AVELLUM Disputes Day“. Цього року він відбувся 22 жовтня 2024 року та був присвячений пошуку та стягненню активів, “Asset Recovery“.

Спікери першої частини зі Stephenson Harwood, Appleby, Steptoe та AVELLUM проаналізували судові накази про розкриття інформації у Великій Британії та на БВО та процедури розкриття інформації у судах США, а також кримінальне провадження та відкритті дані як засіб збору доказів в Україні. У другій частині, присвяченій процедурі банкрутства, представники Appleby, CRI Group, AVELLUM, суддя Верховного Суду та арбітражний керуючий обговорили варіанти процедур банкрутства на БВО, повноваження ліквідатора на Кіпрі та поради щодо ефективного провадження у справах про банкрутство в Україні.

Збір доказів: найкращі інструменти та юрисдикції

Олексій Маслов, радник AVELLUM, модератор панелі, наголосив на важливості застосування дієвих інструментів збору доказів у складних спорах.

Рос Прінс, партнерка Stephenson Harwood, підкреслила важливість наказів про арешт активів та інших судових заборон у процесі збору інформації про активи. Вона поділилася практичним досвідом застосування наказів про розкриття інформації щодо активів, зокрема у справах про шахрайство. Рос також розповіла про накази Norwich Pharmacal, що дозволяють позивачам отримувати інформацію від третіх осіб, які не є учасниками справи і не були задіяні у правопорушенні, щодо якого виник спір. Серед можливих наслідків невиконання цих наказів – кримінальна відповідальність за неповагу до суду.

Ендрю Віллінс, партнер і керівник відділу вирішення спорів Appleby, розповів про техніки збору доказів у юрисдикції БВО. Він звернув увагу на важливі правові інструменти, такі як накази Norwich Pharmacal та отримання доказів через міжнародні судові запити. Він пояснив різницю у підході до таких наказів між судами Англії та БВО. Ендрю також прокоментував нещодавні судові рішення, що посилюють гнучкість у видачі наказів про арешт активів у юрисдикціях загального права.

Томас Ватсон, партнер Steptoe, ознайомив присутніх з тим, як процедури розкриття інформації у США, зокрема згідно Розділу 1782 Кодексу США, можуть допомогти іноземним судовим процесам, зокрема і в Україні. Томас окреслив широкий спектр процедур розкриття інформації у США, які охоплюють витребування документів і надання показань свідків. Він також розглянув практичні аспекти та процедурні кроки подання запитів на розкриття інформації. Певна інформація також може бути отримана через запити до органів влади відповідно до Закону США про свободу інформації.

Андрій Фортуненко, партнер AVELLUM, представив огляд методів збору доказів в Україні, серед яких використання державних реєстрів і баз даних, надсилання адвокатських запитів, а також більш творчі підходи. Андрій наголосив на важливості використання доказів з кримінальних проваджень, доступу до матеріалів справи та можливості використання таких доказів в інших провадженнях.

Процедури банкрутства: глухий кут чи останній шанс

Друга панель, модератором якої виступив Вадим Медведєв, партнер AVELLUM, була присвячена механізмам стягнення активів у процедурі банкрутства.

Сергій Жуков, суддя Верховного Суду, розповів про розвиток судової практики щодо солідарної та субсидіарної відповідальності у справах про банкрутство. Він зазначив, що ці форми відповідальності є дієвими інструментами для задоволення вимог кредиторів і запобігання діям, що можуть призвести до неплатоспроможності. Суддя проаналізував важливі рішення Верховного Суду, які сприяють уніфікації застосування цих форм відповідальності та усувають прогалини в законодавстві.

Олександр Карасюк, досвідчений арбітражний керуючий, висвітлив процедури банкрутства як ефективний спосіб стягнення боргів, приділивши увагу субсидіарній відповідальності та скасуванню фраудаторних правочинів. Олександр пояснив, що хоча фраудаторні правочини не мають чіткого визначення у законодавстві, вони визнаються такими через судову практику Верховного Суду. Олександр проаналізував різні види цих правочинів згідно з Кодексом України з процедур банкрутства та загальними принципами цивільного права. Він також окреслив критерії притягнення осіб до відповідальності за доведення підприємства до неплатоспроможності та практичні виклики, пов’язані з доведенням шахрайських дій.

Олександра Сєрова, керуюча юристка AVELLUM, детально розглянула можливості максимального стягнення активів для кредиторів у процедурах банкрутства. Вона підкреслила важливість розуміння процесуальних прав ініціюючих, забезпечених та незабезпечених кредиторів і роль зборів та комітетів кредиторів у прийнятті рішень. Олександра також розповіла про правові механізми забезпечення вимог кредиторів, оскарження продажу активів боржника та процедури заміни арбітражного керуючого.

Ендрю Віллінс, партнер Appleby, поділився своїм досвідом щодо ролі процедур банкрутства у вирішенні спорів, зокрема ініціювання ліквідації, що дозволяє зупинити судові процеси, повернути активи та подати позови проти інсайдерів. Ендрю також розглянув правові процедури подання заяви про ліквідацію, наголосивши на важливості Розділів 159 та 175 Закону про банкрутство БВО. Він підкреслив значення позовів про ухилення від виконання вимог законодавства, таких як угоди із заниженою вартістю, як інструментів ліквідаторів для повернення активів, втрачених через шахрайські чи неплатоспроможні операції.

Кріс Яковідіс, директор CRI Group, розглянув процедури банкрутства на Кіпрі, акцентуючи увагу на ролі та повноваженнях керуючих такими процедурами. Він розповів про типові підстави для примусової ліквідації та повноваження ліквідаторів, включаючи розслідування діяльності боржника та застосування заборонних наказів (Mareva injunction), а також ініціювання цивільних або кримінальних справ за шахрайські дії. Він також ознайомив присутніх з процесом призначення тимчасового ліквідатора для запобігання розтраті активів та повноваженнями суду щодо призначення ліквідаторів.