AVELLUM супроводжувала внутрішнє розслідування в інтересах міжнародної компанії у сфері електронної комерції, а також захищала інтереси потерпілого в кримінальному провадженні.

У ході внутрішнього розслідування були виявлені ознаки шахрайських дій, вчинених колишнім співробітником компанії з використанням онлайн-платформи в мережі Інтернет. Він втручався в облікові дані користувачів і змінював платіжні реквізити, щоб надалі перехопити платежі на їх користь. Унаслідок таких дій клієнту було завдано суттєвих збитків.

Ми встановили особу ймовірного правопорушника, забезпечили проведення спеціалізованих експертиз для фіксації доказів кіберзлочину та ініціювали порушення кримінального провадження із залученням Департаменту Кіберполіції.

У подальшому AVELLUM представляла інтереси клієнта як потерпілого в кримінальному провадженні. Ми ініціювали проведення низки слідчих та процесуальних дій, серед яких отримання інформації від українських банків, міжнародних платіжних систем, операторів телекомунікаційних послуг, а також обшуку за місцем проживання фігурантів справи.

У результаті колишньому співробітнику компанії повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також його було оголошено в міжнародний розшук, за результатами якого буде вирішуватись питання про екстрадицію. Команду AVELLUM очолив радник Андрій Фортуненко за підтримки юриста Олега Шкондіна.