Огляд
Клієнти можуть покладатися на наш фаховий досвід з вирішення делікатних питань, що стосуються комплаєнсу, управління ризиками та внутрішніх розслідувань. Ми надаємо широкий спектр послуг у цій сфері, у тому числі розробляємо індивідуальні політики з комплаєнсу та здійснюємо контроль за проведенням розслідувань випадків шахрайства всередині компанії, а також зовнішніх загроз.
Завдяки нашому великому досвіду у сфері розслідування службових злочинів та адміністративних судових процесів, ми забезпечуємо вчасну оцінку та зниження потенційних ризиків, що можуть виникнути з боку регуляторних та правоохоронних органів
Наша ціль полягає у чіткому роз’ясненні нашим клієнтам усіх особливостей регуляторних вимог українських державних органів та санкційного режиму з метою зменшення ризиків відповідальності компаній та менеджменту. На додаток, у нашій команді є фахівці, які пройшли спеціальну підготовку та мають міжнародно визнані документи, що підтверджують їхню кваліфікацію у сфері запобігання та розслідування випадків шахрайства (експерти з розслідування корпоративного шахрайства).
Послуги
- проведення розслідувань в рамках Закону США про боротьбу з корупцією за кордоном/Закону Великої Британії про боротьбу з хабарництвом
- проведення внутрішніх розслідувань
- надання консультації з питань комплаєнсу
- розробка програм та політик з комплаєнсу
- захист даних
- оцінка ризиків
- зв’язки з громадськістю та захист репутації в умовах кризи
- норми щодо боротьби з хабарництвом
- контроль за санкціями
